青岛：提升复杂案件查办能力 时间：2023年02月04日　来源：中央纪委国家监委网站　点击：103次

　　“‘四证’不齐，不符合贷款条件，这是一个重要的违规点……”日前，山东省青岛市纪委监委召开金融领域职务犯罪案件案情研讨会，邀请市人民检察院、市中级人民法院等相关单位参加。参会人员结合近期正在办理的金融领域案件进行研讨，在罪名适用、调查取证、司法解释理解等问题上相继发言，进一步明确办理金融领域职务犯罪案件的标准。

　　青岛市纪委监委结合近年来查办金融领域职务犯罪案件的有效经验做法，以刑法、公司法、商业银行法和相关监察法规为依据，制定出台《金融领域职务犯罪取证指引》。该《取证指引》全面归纳总结违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、国有公司人员滥用职权罪等金融领域犯罪的主要表现形式、取证要点及疑难问题法律适用，深入把握金融领域职务犯罪的规律性特征，绘制施工导图，教授方法路径，指导证据取什么、怎么取，为金融领域腐败案件调查处理提供规范化指引。

　　青岛市纪委监委多次与市人民检察院、市中级人民法院召开专题研讨会，集中总结研讨违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪等罪名的犯罪构成、证据规格，深入探索与金融领域、资本市场新型手段相勾连的隐形变异腐败行为法律适用问题。通过集中多方意见，进一步明确相关罪名的证据收集、运用、审查标准，不断细化完善取证清单，增强针对性、实用性，弥补基层办案人员能力、经验方面的欠缺和不足。

　　“作为资金、资本、资源高度富集的领域，金融领域腐败案件涉案金额大，专业化和隐蔽性强，办案过程中存在取证难、认定难、成案难等问题。尤其是违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪等，涉及金融领域专业知识多、法律疑难争议问题多。并且此类犯罪的理论指导实践不够、实践丰富理论不足，需要在探索的基础上加强研究和适用。”青岛市纪委监委案件审理室有关负责人介绍，该市纪委监委将《取证指引》纳入全市各级纪检监察机关日常业务学习研修内容，有计划、分层次，有重点、分专业地开展业务培训，既注重集中授课辅导，也结合实际实战锻炼，切实提高纪检监察干部依规依纪依法履职能力。

　　“下一步，青岛市纪委监委还将持续加大对金融腐败案件的查处力度，加强对查办新类型新领域、疑难复杂案件规律性问题的总结，撰写典型案例参考，形成实践性、操作性较强的经验成果。”青岛市纪委监委有关负责人表示。（记者 刘强 通讯员 郭帅）