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公安机关全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙 时间:2024年07月08日 来源:新华网 点击:24次

公安部7月5日在京召开新闻发布会,通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪成效。据了解,各地公安机关按照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破一系列大要案件,打掉一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙,捣毁一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄,全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。随着“换钱党”群体规模快速扩大,由此衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。

对此,公安部高度重视,成立多警种参加的打击整治工作领导小组,部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合,依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。其中,吉林警方破获蔺某权非法经营案,此人多次在澳门从事非法汇兑活动,涉案金额1000万元;江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案,抓获涉案人员30余名,研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名;广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙,侦破5起非法汇兑案件,捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人101名,涉案金额14.7亿元。

陈士渠表示,下一步,公安部将继续组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作,依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪,坚决维护人民群众合法权益。公安机关提醒赴澳门的内地居民,通过合法正规途径兑换货币,不做非法交易,共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

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