固原中院二审宣判一起特大跨境电信网络诈骗案 时间：2022年07月28日　来源：人民法院报　点击：334次

本报讯 近日，宁夏回族自治区固原市中级人民法院二审公开宣判公安部挂牌督办、备受社会关注的一起特大跨境电信网络诈骗案，依法裁定驳回上诉，维持原判。

2022年3月24日，西吉县人民法院以诈骗罪、偷越国（边）境罪，数罪并罚，判处被告人曾某有期徒刑十五年六个月，并处没收个人全部财产；以诈骗罪、偷越国（边）境罪，数罪并罚，判处被告人钟某华、王某、高某丽等34人十二年至一年不等的有期徒刑，并处51万元至2.5万元不等的罚金；以诈骗罪、偷越国（边）境罪、引诱他人吸毒罪判处被告人苏某铮有期徒刑十年，并处罚金32万元；以诈骗罪，判处被告人方某甲、曾某、彭某等23人八年至六个月不等的有期徒刑，并处30万元至2万元不等的罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处被告人方某乙有期徒刑三年，并处罚金10万元，被告人郭某根有期徒刑一年，并处罚金2万元；以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人叶某真、唐某波等6人三年至一年六个月不等的有期徒刑，并处罚金10万元至2万元不等的罚金；对其中符合缓刑适用条件的26名被告人依法宣告缓刑。

宣判后，曾某、王某等24人对原判定罪量刑、适用法律等方面不服，提出上诉。

固原中院经审理查明，2019年3月起，被告人曾某和钟某华二人创建财神国际诈骗犯罪集团，先后有王某、高某丽等54名被告人加入该犯罪集团实施诈骗，成员单独或结伙偷越国境至缅甸勐波县，利用微信、QQ等社交软件账号，编造虚假身份，以聊感情、谈恋爱添加中国大陆公民并取得信任，诱骗被害人充值，再利用可操控的恶意程序对被害人实施电信诈骗活动。至2020年10月，该犯罪集团共诈骗196名被害人，诈骗金额共计2796万余元；被告人方某甲、曾某、彭某等3人明知曾某利用信息网络实施犯罪，为该犯罪集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得；被告人叶某真、唐某波等6人明知是利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供技术支持或支付结算；被告人方某乙和郭某根明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以收受、保管、使用；被告人雷某华还存在明知利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供通讯传输等技术支持；被告人苏某铮在诈骗期间还引诱他人吸毒。案发后，部分被告人退缴了部分违法所得。

固原中院审理后认为，曾某、王某等56人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，在境外利用电信网络技术手段，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系集团犯罪，部分被告人同时违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪；雷某华明知他人利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供通信传输等技术支持，其行为构成诈骗罪，属共同犯罪；方某甲、曾某、彭某三人明知曾某实施电信网络诈骗，仍为其提供资金账户、帮助转移犯罪所得，数额特别巨大，构成诈骗罪的共同犯罪；苏某铮引诱他人吸食毒品，情节严重，其行为已构成引诱他人吸毒罪。叶某真、唐某波等6人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供技术支持或支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；方某乙、郭某根二人明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以收受、保管、使用，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对上述67名被告人所犯罪行，依法应予惩处。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，综合本案犯罪事实、情节，根据各被告人的法定、酌定量刑情节，量刑适当，审判程序合法。上诉人曾某、王某等24人的上诉理由，辩护人的辩护意见，原审被告人的辩解均不能成立，不予采纳。固原中院遂依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。(记者 赵 霞)